Вопросы
FAQ
Вы даете юридические или регуляторные консультации?
Нет. Фокус работы — транзакционный мониторинг, санкционные контроли, AML-рамки и операционная готовность. Юридическая интерпретация должна оставаться у профильного юриста.
Вы работаете с конкретными инструментами?
Да. Работа часто включает Chainalysis KYT и TRM, но реальный фокус — на том, как эти инструменты настроены, откалиброваны и используются на практике.
Вы можете помочь, если мониторинг у нас уже есть?
Да. Во многих случаях проблема не в самом инструменте, а в том, как алерты генерируются, эскалируются, документируются и закрываются.
Вы работаете только по разовым проектам или можете поддерживать дальше?
Оба формата возможны. Часть проектов ограничена четким объемом работ, а часть продолжается как дальнейшая консультационная поддержка.
Сколько обычно длится проект?
Небольшие проверки обычно занимают несколько недель. Более широкие проекты по подготовке программы, внедрению или оценке готовности обычно делятся на фазы.
Вы работаете только с крупными фирмами?
Нет. Мы работаем и с небольшими, и с более крупными фирмами, но обычно там, где уже есть реальная деятельность и нужна более сильная или формализованная система контролей.
Вы можете помочь с банковской или регуляторной готовностью?
Да. Многие проекты как раз направлены на подготовку к банковскому онбордингу, лицензированию или внешней партнерской проверке.
Вы получаете доступ к средствам или проводите транзакции клиента?
Нет. Роль носит консультационный характер и сфокусирована на контролях, мониторинге, готовности и построении комплаенс-системы.
Вы можете работать вместе с нашей юридической или комплаенс-командой?
Да. Большая часть работы выполняется совместно с внутренними командами или внешними юристами, комплаенс-специалистами и другими советниками.
С чего начинается работа?
Отправьте короткое описание текущей ситуации. Мы быстро подтвердим, есть ли хороший fit, и предложим следующий шаг.