Внедрение инструментария
Внедрение инструментов блокчейн-комплаенса
Внедрение и калибровка инструментов блокчейн-аналитики, включая Chainalysis и TRM Labs, так, чтобы мониторинг давал осмысленные алерты и структурированные рабочие процессы.
Подходит для новых внедрений или уже работающих систем, которые дают слишком много шума.
Внутри работы
Осмысленные алерты, настройка порогов и структурированный мониторинговый процесс.
Подходит командам, которым нужно превратить установленный инструмент в работающую систему мониторинга, независимо от того, идет ли речь о новом внедрении или о неудачно настроенном Chainalysis / TRM.
Проблема
- KYT уже запущен, но объем алертов слишком велик или сами алерты малоценны
- Пороги не соответствуют реальным потокам транзакций и профилю риска
- У аналитиков нет понятной структуры эскалации
- Инструмент установлен, но система по-настоящему не откалибрована
Что мы делаем
- Проектируем или уточняем правила, логику экспозиции и приоритизацию алертов
- Калибруем пороги на основе реального поведения алертов и значимости риска
- Выстраиваем процесс обработки, эскалации и проверки вокруг инструмента
- Привязываем настройку к реальным транзакционным потокам и операционной модели фирмы
Что получает клиент
- Настроенную или откалиброванную систему мониторинга
- Понятную структуру обработки алертов и эскалаций
- Практические рекомендации для аналитиков и руководства
Для кого подходит
Фирмам, которые внедряют инструмент блокчейн-комплаенса впервые, а также командам с существующей настройкой, которая создает слишком много шума и слишком мало полезного сигнала.
Связанные направления
Внедрение инструментария должно быть связано с транзакционным мониторингом и, при необходимости, с санкционным скринингом.