Оценка риска
Оценка крипторисков продукта
Точечная оценка новых продуктов, листингов токенов и транзакционных моделей, чтобы выявить мониторинговые пробелы и ограничения контролей до запуска.
Подходит для новых функций, листингов токенов и расширения продуктовой линейки.
Внутри оценки
Мониторинговые пробелы и ограничения контролей до запуска.
Подходит в тех случаях, когда новый продукт, листинг токена или транзакционная модель меняют то, как ценность проходит через платформу, и стандартные допущения перестают работать.
Анализ потоков
Покрытие мониторинга
Слепые зоны
Рекомендации
Проблема
- Новый продукт создает потоки, которые текущие контроли не были рассчитаны покрывать
- Видимость мониторинга может теряться в ключевых точках жизненного цикла
- Риск-допущения остаются неясными до момента запуска
- Стандартный инструмент может не видеть реальный профиль экспозиции
Что мы делаем
- Анализируем полный транзакционный поток и точки, где риск входит или выходит из зоны видимости
- Оцениваем взаимодействие продуктовой модели с текущими контролями
- Выявляем ограничения контролей, мониторинговые слепые зоны и слабые допущения
- Формулируем практические рекомендации до запуска или расширения
Что получает клиент
- Письменную оценку риска с фокусом на AML и транзакционный мониторинг
- Понятное описание слепых зон и ограничений контролей
- Рекомендации по корректировкам, защитным мерам или условиям запуска
Для кого подходит
Биржам, добавляющим новые активы, платформам с новыми функциями и фирмам, расширяющим продуктовую линейку там, где мониторинговое покрытие может существенно измениться.
Связанные направления
Оценка рисков продукта обычно сильнее всего работает вместе с транзакционным мониторингом и более широкой проверкой готовности.